En un artículo publicado en la revista ‘Business Insider’, E.J. Fagan, de la organización de investigación y promoción Global Financial Integrity -dedicada a estudiar y reducir flujos financieros ilícitos-, advierte que el bitcóin no es tan inocente y beneficioso como suele ser considerado en algunos círculos económicos.
Las transacciones en moneda electrónica contribuyen al lavado de dinero a nivel global, dice. El crimen transnacional es un negocio global valorado en cientos de miles de millones de dólares y los criminales necesitan una forma de lavar dinero fácilmente, algo que les ofrece el sistema de transferencia de dinero en el anonimato.
En particular, habla sobre el llamado Zerocoin, que es un proyecto de ampliación de la moneda digital que permite ocultar la posible publicidad no deseada de todas las transacciones en el sistema del bitcóin. “Es peligroso precisamente porque está diseñado para no dejar huellas en papel. Grandes cantidades de dinero simplemente pueden desaparecer en el aire”, sostiene el experto.
Cabe recalcar que el pionero en divisas electrónicas y partidario del bitcóin Charles Vollum expresó en una entrevista que “el bitcóin es una abstracción electrónica. Se mueve como el aire de una jurisdicción a otra y nadie lo percibe. Puede transferir en ‘off line’ sin ninguna evidencia física con una contraseña que uno recuerde, y que acompañará en su camino sin el riesgo de ser captado en un cruce fronterizo”.
Entre tanto, Fagan indica que no solo los delincuentes como los traficantes de drogas, de armas o los dueños de los casinos pueden recurrir a la medida para hacer pasar sus actividades financieras ilícitas, sino también algunas fuerzas más potentes que ocupan puestos en círculos políticos.
“La evidencia es clara. La capacidad de ocultar los movimientos de dinero no es una cosa de un pequeño individuo. Algunos gobiernos opresores sin nombrarlos que apoyan el bitcóin están llenos de funcionarios corruptos que alientan absolutamente la opacidad financiera”, escribe el economista, que pone de relieve el hecho de que en esta situación prosperará aun mas la corrupción, la opresión y la delincuencia transnacional.
Además, dice que una investigación económica dirigida por un ex alto economista del FMI demostró que las transacciones financieras no registradas agravan significativamente la desigualdad de ingresos, es decir, hacen a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Por lo tanto, es una herramienta tanto de la opresión política como económica que conlleva graves consecuencias socioeconómicas, concluye Fagan.
Dolor de cabeza para la Policía
Las instituciones policiales de la mayoría de países no son muy entusiastas con la existencia de monedas electrónicas porque estas no dependen de los bancos: suelen aparecer de forma espontánea desafiando a todo el sistema financiero.
“Las divisas criptográficas, de las que el bitcóin es la más famosa, son bastante anónimas en sí mismas. Se parecen al dinero en efectivo, pero pueden ser anónimas mientras usted es anónimo. Si uno hace transacciones utilizando solo divisas criptográficas y no revela su identidad a la contraparte, la Policía no puede hacer nada”, explicó al diario ruso ‘Pravda’ Serguéi Klimov, un programador de la empresa tecnológica Apportable.
En un artículo publicado en la revista ‘Business Insider’, E.J. Fagan, de la organización de investigación y promoción Global Financial Integrity -dedicada a estudiar y reducir flujos financieros ilícitos-, advierte que el bitcóin no es tan inocente y beneficioso como suele ser considerado en algunos círculos económicos.
Las transacciones en moneda electrónica contribuyen al lavado de dinero a nivel global, dice. El crimen transnacional es un negocio global valorado en cientos de miles de millones de dólares y los criminales necesitan una forma de lavar dinero fácilmente, algo que les ofrece el sistema de transferencia de dinero en el anonimato.
En particular, habla sobre el llamado Zerocoin, que es un proyecto de ampliación de la moneda digital que permite ocultar la posible publicidad no deseada de todas las transacciones en el sistema del bitcóin. “Es peligroso precisamente porque está diseñado para no dejar huellas en papel. Grandes cantidades de dinero simplemente pueden desaparecer en el aire”, sostiene el experto.
Cabe recalcar que el pionero en divisas electrónicas y partidario del bitcóin Charles Vollum expresó en una entrevista que “el bitcóin es una abstracción electrónica. Se mueve como el aire de una jurisdicción a otra y nadie lo percibe. Puede transferir en ‘off line’ sin ninguna evidencia física con una contraseña que uno recuerde, y que acompañará en su camino sin el riesgo de ser captado en un cruce fronterizo”.
Entre tanto, Fagan indica que no solo los delincuentes como los traficantes de drogas, de armas o los dueños de los casinos pueden recurrir a la medida para hacer pasar sus actividades financieras ilícitas, sino también algunas fuerzas más potentes que ocupan puestos en círculos políticos.
“La evidencia es clara. La capacidad de ocultar los movimientos de dinero no es una cosa de un pequeño individuo. Algunos gobiernos opresores sin nombrarlos que apoyan el bitcóin están llenos de funcionarios corruptos que alientan absolutamente la opacidad financiera”, escribe el economista, que pone de relieve el hecho de que en esta situación prosperará aun mas la corrupción, la opresión y la delincuencia transnacional.
Además, dice que una investigación económica dirigida por un ex alto economista del FMI demostró que las transacciones financieras no registradas agravan significativamente la desigualdad de ingresos, es decir, hacen a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Por lo tanto, es una herramienta tanto de la opresión política como económica que conlleva graves consecuencias socioeconómicas, concluye Fagan.
Dolor de cabeza para la Policía
Las instituciones policiales de la mayoría de países no son muy entusiastas con la existencia de monedas electrónicas porque estas no dependen de los bancos: suelen aparecer de forma espontánea desafiando a todo el sistema financiero.
“Las divisas criptográficas, de las que el bitcóin es la más famosa, son bastante anónimas en sí mismas. Se parecen al dinero en efectivo, pero pueden ser anónimas mientras usted es anónimo. Si uno hace transacciones utilizando solo divisas criptográficas y no revela su identidad a la contraparte, la Policía no puede hacer nada”, explicó al diario ruso ‘Pravda’ Serguéi Klimov, un programador de la empresa tecnológica Apportable.
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